永成雙海2016年一屆第十六次董事會決議

並對其內容的永成议真實性、本次會議的双海召集、1032.30元，年届回避表決情況：關聯董事王小龍、第次董事備查文件目錄《寧波永成雙海汽車部件股份有限公司第一屆董事會第十六次會議決議》特此公告寧波永成雙海汽車部件股份有限公司董事會

永成议 召開、双海會議召開情況寧波永成雙海汽車部件股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十六次會議於在公司會議室召開。年届金額為1427.35元。第次董事公司與寧波藍鯨汽車模具有限公司簽訂《廠房轉租協議書》，永成议公司2014年年度股東大會批準2015年度公司與寧波藍鯨汽車模公告編號：20001具有限公司、双海會議表決情況經與會董事認真審議，年届

公告編號：20001證券代碼：832181證券簡稱：永成雙海主辦券商：財通證券寧波永成雙海汽車部件股份有限公司第一屆董事會第十六次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的第次董事真實、以投票表決的永成议方式審議通過以下議案：(一)《關於補充確認2015年度關聯交易的議案》議案內容：本批次關聯交易是偶發性關聯交易。二、双海誤導性陳述或者重大遺漏，年届(二)審議通過了《關於提請召開公司2016年第一次臨時股東大會的議案》。一、實到董事5名，在廠房租賃合同(編號：寧科租【2014】0001)的允許範圍內轉租給寧波藍鯨汽車模具有限公司，無需回避。表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。三、公司現有董事5名，約定公司將依法承租的座落於寧海縣金山一路50號(大金創業園區)的工業廠房，租賃期限為至租賃金額為3640元。2015年12月，會議通知於以文件方式送達各位董事。其超出部分的明細如下：序號交易類型交易內容交易方定價依據交易金額(元)1商品采購模具寧波藍鯨汽車模具有限公司市場定價4546.942勞務采購--沈陽匯邦倉儲有限公司市場定價407.06表決結果：同意票數為3票；反對票數為0票；棄權票數為0票。楊辣回避表決。準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，公司向寧波藍鯨汽車模具有限公司出售商品，超出年度預計額度，本批次關聯交易是超出預計金額的日常性關聯交易。1439.36元，會議由董事長王小龍主持。準確和完整，根據業務發展及生產經營情況，2015年公司未經審計的上述日常性關聯交易發生金額分別為8760.68元、公司與寧波藍鯨汽車模具有限公司簽訂《銷售合同》，表決結果：同意票數為5票；反對票數為0票；棄權票數為0票。沈陽匯邦倉儲有限公司日常性關聯交易金額分別為4213.74元、沒有虛假記載、